持美国绿卡在国内骗到两亿巨款 杭州警方抓获逃犯

来源:互联网新闻 时间:2020-05-02 19:11

谁能想得到,一个多年从事钢材生意,开奔驰住豪宅,有着美国绿卡的“大款”,实际上却是诈骗犯!利用他人的信任,年过六旬的杭州男子何某以从事钢材贸易为名,诈骗超过2亿巨款。日前,杭州上城警方从山东将这个持有美国绿卡的逃犯抓获。

钢材老板狂骗两亿货款

其貌不扬的何某是杭州人,在杭州开着一家以从事钢材交易为主的金陵电子公司。多年的生意往来使他和圈子里的人很熟,按他的话说:“都是认识十多年的老朋友,很了解信任。”

2012年初,何某向另一家钢材贸易公司的老板王先生推销,称钢材价格已经在谷底,可以做一把,现在他有一批价格优惠的钢材可以卖给王先生。由于两人曾有过几次生意上的往来,王先生还从中获得了约1000万元的利润,如果做成了这笔业务,至少有几百万的利润,王先生没有产生怀疑。2月1日,王先生和金陵电子公司签定了合同,并让财务开出了一张5000万元的承兑汇票。

交货的日子眨眼就到,却没有一根钢材送到指定仓库。王先生有些着急,打电话询问,何某解释:“供货方中间出了小问题,我正在处理……我肯定要负责的,你放心。”此后的很长一段时间,何某一直在拖延交货的日期。

“老何和我的公司签定了500万元的合同,现在钱付了,货却没影子……”在一个偶然的机会场合,王先生听到另一同行在抱怨。“哎呀,我也和你一样……”聚在一起的许多钢材老板拍着大腿大喊。

经过互相询问,王先生等人发现这段时间有10多名从事钢材贸易的人分别和何某签定合同,共支付了约2亿多元的钱。“他会不会骗了我们?”大家全慌了神,纷纷打听消息,这才发现何某的公司资金链早就断了,靠借高利贷拆东墙补西墙。

名车豪宅作掩护 绿卡脱身逃美国

“我和老何认识好几年了,以前也做过几笔贸易,大家关系很好,平时一起吃饭喝茶,几乎都是老何抢着买单。”王先生告诉记者,“我知道他和女朋友在市中心繁华地段有两套住宅,价值800多万,老何还开着一辆豪华奔驰轿车,觉得他应该很有实力!”

当十几名债主先后上门讨要货款时,何某也早有准备,他不慌不忙地沉着应付。不论对方苦苦哀求催货,还是恶言威胁,他都态度端正地表示:我也是受害人,没办法的。现在我正全力寻找我的上家。主要是世界金融危机,大家的日子都不好过。

因为有名车豪宅,大家都以为何某还具备还钱的能力,可到了4月25日,何某与其女友的电话再也不通了。有人查到,他们两人早就申请了美国绿卡,已经双双从上海机场飞到了美国。大家随即向警方报案。

令王先生等人意想不到的是,当警方开始清理何某名下的资产时,发现两套房子的所有权是其女友的,已经在银行做了抵押贷款。而且车管所档案根本没何某的任何购车记录。

民警提醒:做生意要查清对方底牌

虽然已经查明何某和女友出国了。但民警没有放弃调查。此后不久,警方获得了“5月3日何某已经回国”的消息。经过2个多月的侦查,杭州上城警方在山东乳山一居民小区把何某抓获。何某交待:他欠下了巨额债务,高利贷每月6分,2亿元中约5000万还了高利贷。今年他实在撑不下去了,想到签假合同骗钱后外逃。

警方查明,由于女友不适应国外的生活,何某才又悄悄回国定居。为长期在山东生活,何某找人出面购买了住宅,和女友花600元做了2本假身份证。他万万没有想到,杭州警察这么快就找上了门。

杭州市上城公安经侦大队负责人认为,从案件本身看,何某的作案手法并不高明,他只是利用了多年生意伙伴的信任,以名车豪宅为掩护,掩饰自己已经资金链断裂的窘境,通过签订虚假合同,快速骗取货款后潜逃。事实上,只要受害人能够多去了解何某的情况,应该可以发现其公司已经资金链断裂,正向社会高息借贷的状况,从而避免遭受损失。

据办案民警介绍,由于何某公司账和个人账混用,资金来往复杂,警方的调查取证很艰难。目前警方查清了部分资金去向,整个案件还在侦办中。(记者 方列 编辑 姚映秀)

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